Új hozzászólás Aktív témák

• #28601 sajtos365 tag szabi__memo #28598

  Új Válasz 2021-03-01 20:54:22 #28601

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  sajtos365

  tag

  válasz szabi__memo #28598 üzenetére

  ...vagy pont akkor zárolnák a számlád mikor bevásárlókocsit a pénztárhoz toltad.

• #28605 ottalai lelkes újonc szabi__memo #28598

  Új Válasz 2021-03-01 21:50:48 #28605

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  ottalai

  lelkes újonc

  válasz szabi__memo #28598 üzenetére

  "Erről szól pont az egész ami példát te is írtál. A félreértelmezésekről, ugyanis keverednek a pénzmosás és adócsalás ügyek. A pénzmosás és terrorizmus elleni törvény miatt kell fellépni az pedig saját számlák közt nem értelmezhető. Az biztos hogy Kovács Pisti sem a kért bérpapírral sem az éves adókimutatásával nem tudja igazolni hogy legálisan van e ilyen összeg a másik banknál lévő számláján de mindegy is mert nem feladata a pénzintézetnek az ügyfél már a rendszerben lévő másik pénzintézetnél lévő pénzét vizsgálni honnan ered. Gyanús mozgás esetén jelentés kell, egyébként meg annyi, hogy az ügyfél saját pénze e. Kért már itt bank valakitől saját számlák közti utalás esetén igazolást arról honnan van a másik bankban pénze? Még viccnek is rossz. Soha nem érne véget a vegzálás. De még ha kérne is, itt nem azt kérik hanem olyan adatokat amik erre nem jók"

  Na jó. Csak a te kedvedért egy következő posztban levezetem neked, hogy a saját számlák közötti utalásoknál miért is értelmezhető.

  De csak azért, hogy tényleg le lehessen zárni, mert mindenki unja. Hosszú és összetett a dolog, egy magyar törvény és öt eu-s rendelet, irányelv, azok módosításai kellenek hozzá. Próbálom összefoglalni. Nem könnyű megérteni, küzd vele mindenki.

  A "mások miért nem kérik" felvetésedre a válasz, hogy valószínűleg a kivételek alkalmazása miatt, de ezeket neked kell megkeresni.

Új hozzászólás Aktív témák