-
IT café
FIGYELEM
A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
Mielőtt kérdezel, olvasd el az összefoglalót, használd a keresőt
A Revolutról általánosságban
A Revolut fiókról, számlákról
Revolut kártyával kapcsolatos információk
A zárolásokról
A Revolut és a kiegészítő szolgáltatások
2020.08.24-től életbe lépő változások
A szolgáltatás állapota
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lex Icon
senior tag
"Nem utalhat bárhonnan lóvét? Zárolni kell az a megoldás? Mitől félnek ennyire? Mi okuk van erre? Pénzmosás? Az a hatóság dolga, nem az ővéké."
Nem a hatóságé. Minden pénzzel foglalkozó cégre, szervezetre és személyre is vonatkozik a pénzmosásról szóló törvény. Így a Revolutnak is törvény általi kötelessége vizsgálni minden egyes tranzakciót, hogy nem pénzmosás vagy terrorizmus gyanús-e. Pénzmosás lehet pl. országok közötti utalás vagy fizetés, ami nem jár árumozgással, szolgáltatással, számlázással. Deviza küldözgetés is lehet gyanús ha nem azonos a küldő és fogadó fél. A linkelt törvényben le van írva, hogy kik az ellenőrzésre kötelezettek, milyen kötelező adatszolgáltatásuk van az átvilágított ügyfelekről egy központi adatbázisba és milyen ügyleteket kell vizsgálniuk. Ha ezeket nem teszik meg, akkor a hatóságok beszántják az egészet (é: szénné bírságolják) és akár le is csukhatják a vezetőiket.
Szóval a R nem önkényesen intézkedik, hanem törvény kötelezi erre.
Az persze már nem annyira helyes, hogy az ügyfél nincs tájékoztatva, hogy miért szüntették meg a számláját, de mivel a pontos körülmények itt nem tisztázottak, nem lehet eldönteni, ki a hunyó.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
FIGYELEM! A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
- Hír Drágul a Revolut
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Ukrajnai háború
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Építő/felújító topik
- Robotporszívók
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- További aktív témák...
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512gb, Titánszürke, 1 hetes, csak kipróbált, 3 év garanciával, eladó!
- HP ENVY x360 15-fh0755ng Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - Ryzen 5, 16GB, 512SSD, Win11
- Iphone 12 64GB független 94% akku
- HP PROBOOK 450 G9 (6A150EA) - ÚJ - 15,6" FullHD IPS üzleti notebook - i3-1215U, W11pro
- fehér RTX3060Ti Gamer PC Intel i5-11400F, Zotac Gaming RTX3060Ti 8GB, 16GB Corsair RAM, vízhűtés!