-
IT café
A Topik fő témája a hazai bankok (kivéve az OTP):
Új hozzászólás Aktív témák
-
RR-13
őstag
válasz erahurka #22352 üzenetére
De lejelentheti.
2019. áprilisi hír:"Az elmúlt években Magyarországon évi mintegy 8500 gyanúra okot adó bejelentést érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mellett működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához. A jelzések kb. kétharmada bankoktól származott. Az iroda és maguk a pénzügyi intézmények ezek nyomán 2017-ben 214 esetben függesztették fel ügyletek lebonyolítását, ezzel mintegy ötmilliárd forintnyi gyanús pénz tovább áramlását megakadályozva."
Forrás.És van ilyen is a Pmt. rendelkezései között:
6. § (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
b) * a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;Gondolom "legjobban" akkor jársz, ha pl. havonta kb. 4.3 millánál többet nem teszel be.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
Először olvasd el az összefoglalót, ha 0 Ft -os, vagy kedvezményes díjú bankszámlát keresel!
A Topikban a Revolut, (Transfer)Wise, a Megtakarításokkal, és az OTP Bankkal kapcsolatos témákat ne beszéljük meg, mert ezeknek van külön Topikja!
- New World - az új Amazon MMORPG
- NVIDIA® driverek topikja
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS routerek
- Háztartási gépek
- Eladatnák az Ubisoftot
- Milyen légkondit a lakásba?
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- További aktív témák...
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -50% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
- Bomba ár! Dell Latitude 5501 - i7-9850H I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W10 I Cam I Gari!
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen