A Vám- és Pénzügyőrség a múlt csütörtökön számítástechnikai alkatrészeket forgalmazó hazai vállalkozásoknál tartott kiterjedt razziát, miután hosszas nyomozás során felmerült a bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények gyanúja. A nagyszabású akcióban a vámosok és a rendőrség több csoportja is részt vett – 70 helyszínre összesen 450-en szálltak ki –, és 23 gyanúsítottak vettek őrizetbe, 8 személyt előzetes letartóztatásba helyeztek. Lapunk úgy tudja, hogy a razziában több hazai számítástechnikai nagykereskedés is lebukott.
A bűnszervezet számítástechnikai termékek forgalmazására, exportjára és importjára szakosodott: az Ausztriában adómentesen szabad forgalomba bocsátott termékeket úgy értékesítették Magyarországon, hogy azok után az áfát nem fizették meg. A hazai beszerzést fiktív cégek nevében kiállított számlákkal igazolták. Az áfacsalás értékét a vizsgált, 2006-tól 2007 novemberéig tartó időszakra a VPOP 3,4 milliárd forintra, a pénzmosásét pedig 17 milliárd forintra becsüli.
