Az amerikai igazságügyi minisztérium tegnap jelentette be, hogy pénzmosás vádjával letartóztatta Charlie Shremet, az egykori BitInstant váltóoldal volt vezérigazgatóját és a Bitcoin Alapítvány elnökét, továbbá Robert M. Faiellát is, aki az egyik legnagyobb önálló bitcoin kereskedőnek számított. A manhattani államügyész szerint Shrem megszegte azt a törvényt, ami a pénzintézeteket arra kötelezi, hogy jelentsék a gyanús pénzmozgásokat, és lehetőséget biztosított Faiella számára, hogy nagyjából egymillió dollárnyi bitcoint értékesítsen a Silk Road vásárlóinak. Az ügy pikantériája, hogy Shrem nem csak vezérigazgatója volt a BitInstantnak – amibe egyébként a Közösségi Háló című filmmel ismertté váló Winklevoss ikrek is befektettek – hanem a törvények és jogszabályok betartásáért is felelős igazgató is.
A közlemény szerint egyébként nem csak a pénzmosást róják fel a Shremnek és Faeillának, hanem azt is, hogy tevékenységükkel tudatosan hozzájárultak az illegális drogkereskedelemhez, kihasználva azt, hogy a vásárlók úgy gondolták, a bitcoin és a Silk Road segítségével könnyebben bújhatnak el a hatóságok elől. Az államügyész hozzátette, hogy nem a bitcoint üldözik, és ugyanúgy tekintenek rá, mint bármilyen más fizetőeszközre.
Az FBI tavaly októberben kapcsolta le a Silk Roadot, egy rejtett, csak a Tor hálózaton elérhető online feketepiacot, ezzel egy időben pedig az oldal üzemeltetésével gyanúsított William Ulbrichtet is elkapta, és elkobzott több mint 27 ezer bitcoint is. Az ügynökség és az amerikai igazságügyi minisztérium már akkor figyelmeztetett, hogy pusztán a bitcoin nem fogja megvédeni a felelősségre vonástól azokat, akik a virtuális pénzt illegális tevékenységekben használják.
